誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于董事及监事换届选举公告

关于董事及监事换届选举的公告 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-055 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举 工作，将选举新一届董事及监事，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 事、监事的其他情形。 为确保公司董事会 ...