天益医疗:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-080 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开。 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同 意对外报出。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议 ...