东信和平:董事会决议公告

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-29 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议通 知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章 程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司根据 2024 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年第三季度报告》。 表决结 ...