达威股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-045 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年10月22日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年10月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年第三季度报告全文》 公司编制的《2024年第三季度报告全文》，真实反映了公司的财务状况和 经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮 ...