信濠光电:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-067 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主 席潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：为贯彻落实《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规的规定，进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，结合公司实际运行情 况，监事会同意对公司《监事会议事规则》修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www ...