科瑞思:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-034 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议 的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于公 ...