南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：2024-053 山东南山铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持， 经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 2024 年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2024 年三季度利润分配预案》 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司董 ...