南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 独立董事：方玉峰、梁仕念、季猛 2024 年 10 月 29 日 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次独立董事专 门会议于 2024 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事参 加了会议，经独立董事推举本次会议由梁仕念先生召集并主持,本次会议符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作 制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的 基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十一届董事会第十三次会议审议 的议案进行了审核，并发表意见如下: 关于调整公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限 公司 2024 年日常关联交易预计金额的议案 我们认为：公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 主要从事氧化铝 粉的生产及销售，2024 年氧化铝价格较去年同期价格涨幅较大，因此本次调整 关联交易金额是公司日常 ...