航天动力:航天动力第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-038 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、短信形式发出；会 议资料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过公司 2024 年第三季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表 了同意意见。 公司 2024 年第三季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的报告内 ...