天阳科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以通讯或口头方式发出。公 司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不提前赎回"天阳转债"的议案》 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价格已满足任意连续 三十个交易 ...