誉衡药业:监事会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-074 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 二、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，并发表 核查意见如下： 鉴于公司监事会主席马洪珍女士、监事于伶女士申请辞去公司监事职务，公 司股东沈臻宇拟提名张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候 选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。 马洪珍女士、于伶女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因 此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十六 次会议的通知》及相关议案。 2024 年 10 月 28 日，第六届监事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《 ...