证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-010 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币39,000万元自有闲 置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额 度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一 年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况详见2025年4月26日 公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn （以下简称"指定媒体"）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 2025年10月13日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整使用 自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。同意将公司及纳入合并报表范围内的 子公司任一时点进 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-009 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的 3 名激励对象限制性股票共计 2,160,000 股，占回购注销 前哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）总股本的 0.10%。 2、本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购价格为授予价格 1.25 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，实际用于本次回购的资金总额 为人民币 2,665,131.53 元。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 鉴于公司与 2024 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象 3 人的劳动关 系已终止，已不符合激励条件，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等相关规定，经公司 2025 年 12 月 29 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2026 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第四节 | 独立董事 | 32 | | 第五节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 但出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： ㈠ 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于 法定最低人数； ㈡ 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； ㈢ 独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第一条 为加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-008 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： ⑴ 现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 15:00 ⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议 ...

第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 13 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第八次会议的通知》及相关议案。 2026 年 3 月 17 日，第七届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-007 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 223,202.8126 万元。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 万元。 | 222,986.8126 | | | 经依法登记，公司的经营范围: 生产销售 | 第十四条 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 生产销售 | | | | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、 | | 片剂、胶 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，建立有效的激励约束机制，提升经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经 营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，应遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会是本制度实施的管理机构，在董事会授权下负责 制定及调整董事、高级管理人员的具体薪酬方案（包含不限于薪酬确定依据、具 体构成、考核标准、发放安排）及对高级管 ...

Group 1 - The core point of the article is the launch of Pemafibrate, a novel lipid-lowering drug by Japan's Kowa Company, on Meituan's self-operated pharmacy platform, marking its first appearance online [1] - Pemafibrate is the world's first highly selective PPARα modulator, demonstrating over 2500 times stronger activation efficacy compared to the active metabolite of Fenofibrate, thus offering high selectivity, low dosage, and fewer adverse reactions [1] - The drug is expected to be officially approved in China by April 2025 for the treatment of dyslipidemia, with Harbin Yuheng Pharmaceutical acting as its promotional agent, highlighting the significant market interest in its launch [1] Group 2 - Meituan's self-operated pharmacy has over 1300 types of imported original research drugs and boasts a delivery service where over 90% of orders can be delivered on the same or next day [2] - The platform has become a crucial launchpad for new and specialty drugs, indicating its growing importance in the pharmaceutical e-commerce sector [2] - The increasing demand for lipid-lowering medications is underscored by over 12 million users searching for such products on Meituan in the past six months, reflecting a substantial health need in the market [1]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) with a current price of 3.38 CNY and a target price of 3.64 CNY over a 6-month period [1]. Core Insights - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 350 million to 420 million CNY in 2025, representing a year-on-year growth of 50.37% to 80.44% [5][8]. - The core driver of this growth is attributed to a non-recurring investment income of 132 million CNY from the sale of equity in Guangzhou Yuheng Biotechnology Co., Ltd. [8]. - The company’s main business is showing steady recovery, with a projected net profit excluding non-recurring items of 185 million to 220 million CNY, reflecting a moderate growth of 0.92% to 20.02% [8]. Summary by Sections Market Data - Total share capital is 2,232.03 million shares, with a circulation ratio of 98.46% [2]. - The highest and lowest stock prices over the past 12 months were 4.08 CNY and 2.12 CNY, respectively [2]. Performance Metrics - The company has shown relative returns of -3.81% over 1 month, 2.98% over 3 months, and 17.42% over 12 months compared to the CSI 300 index [4]. - Absolute returns were -3.70% over 1 month, 8.68% over 3 months, and 35.74% over 12 months [4]. Financial Forecast - Revenue projections for 2025-2027 are 2,252.80 million CNY, 2,392.24 million CNY, and 2,637.93 million CNY, with growth rates of -7.70%, 6.19%, and 10.27% respectively [10]. - Net profit forecasts for the same period are 352.59 million CNY, 291.40 million CNY, and 351.19 million CNY, with growth rates of 51.48%, -17.35%, and 20.52% respectively [10]. Investment Thesis - The company is positioned to benefit from a dual-track development in the pharmaceutical industry, supported by local policy incentives, which may catalyze performance growth [8]. - The product matrix covers over 300 drug registration certificates across various therapeutic areas, enhancing market penetration [8]. - The company is expected to maintain stable profitability in the existing market while expanding its pipeline and innovating in traditional Chinese medicine [8].

Core Viewpoint - The report highlights the growth in the chemical raw materials and products manufacturing industry in China, indicating a positive trend in the number of enterprises and overall market potential from 2026 to 2032 [1] Industry Summary - As of January to December 2025, the number of enterprises in the chemical raw materials and products manufacturing industry reached 27,102, an increase of 815 compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 3.1% [1] - This sector accounts for 5.15% of the total industrial enterprises in China, reflecting its significance within the broader industrial landscape [1] - The report is based on data from the National Bureau of Statistics and compiled by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [1] Company Summary - The report mentions several listed companies in the chemical sector, including Hainan Haiyao (000566), Northeast Pharmaceutical (000597), and others, indicating a diverse range of players in the market [1] - Zhiyan Consulting provides comprehensive industry research reports, business plans, feasibility studies, and customized services, emphasizing its role in supporting investment decisions in the chemical industry [1]