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GQY视讯:第七届董事会第十二次会议决议公告
GQYGQY(SZ:300076)2024-10-28 08:28

第七届董事会第十二次会议决议公告 证券代码:300076 证券简称:GQY视讯 公告编号:2024-25 宁波GQY视讯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"GQY视讯")第七届董 事会第十二次会议通知于2024年10月18日以电话及邮件方式通知全体董事,并于 2024年10月28日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长荆毅民先生主持, 应参加董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议: 1、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 经审议,董事会同意补选荆毅民先生为公司第七届董事会审计委员会委员, 任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。 本次补选通过后的董事会审计委员会委员为:吴雷鸣先生(主任委员)、郝 振江先生、荆毅民先生。荆毅民先生简历详见附件。 表决结果:同 ...