天洋新材:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-069 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。 详情请查看同日刊登在上海证 ...