耀皮玻璃:耀皮玻璃第十一届董事会第三次会议决议公告

第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-039 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 1、公司 2024 年第三季度报告 本议案已经第十一届董事会审计委员会以 3 票同意 0 票反对 0 票 弃权审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2024 年中期利润分配方案 （二）2024 年 10 月 18 日，以电子邮件方式向全体董事发出召 开第十一届董事会第三次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 10 月 28 日，第十一届董事会第三次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8人，亲自出席会议董事8名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 全体董事出席会议 ...