奥联电子:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-044 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人 员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）是一家具备证 券期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力。公司自聘任中天运为公司审计机构以来，其 ...