多浦乐:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-045 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董 事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事 ...