天键股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-060 天键电声股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15: ...