国科微:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-065 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024 年11月18日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:55（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...