截至发稿，国科微市值为221亿元。 每经AI快讯，国科微（SZ 300672，收盘价：101.91元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第十一 次董事会会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <湖南国科微电子股份 有限公司独立董事工作制度> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，国科微的营业收入构成为：集成电路占比100.0%。 （记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 ...

第一章 总 则 第一条 为明确湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《湖南国科微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，每届任期不得 1 超过三年，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去其 审计委员会委员资格。董事会应根据《公司章程》及本议事规则增补新的委员。 委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。若委员辞职导致审计委 员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士的，拟辞职的委员应当继续 履行职责至新任委员产生之日。公司应当自委员提出辞职之 ...

湖南国科微电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖南国 科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露 管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、 完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司、参股公司。本制度所称"重大信 ...

湖南国科微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件 以及《湖南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕 信息知情人登记档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；公司董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。当董事会秘书不能履行职责 时，由证券事务代表代行董事会秘书履行职责。公司董事会办公室 ...

第三条 本制度所称内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过运 用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当 性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司董事会设审计委员会，负责制定审计委员会规则并予以披露。 审计委员会成员应当全部由董事组成。 第五条 审计委员会下设审计部，对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。审计部为内部审计的常设机构，它独立于子公司、公司分支机构和部门，直 接向公司审计委员会进行汇报，代表公司对下属各单位实行审计监督，负责评估 下属各单位内控制度的完整性、合理性，对其财务收支有关的经济活动的合法性、 合规性、真实性、完整性进行审计。 第六条 审计部负责人全面负责审计部的日常审计管理工作。负责人必须专 职，由审计委员会任免。 湖南国科微电子股份有限公司 内部审计管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为了规范湖南国科微电子股份有限公司以及下属各级子公司的经营 管理（以下简称"公司"），保证经营管理信息客观、真实、有效，加强内部控制 与审计监督，保障财产物资的安全、完整，保证经营活动按照公司的经营方针、 政策进 ...

湖南国科微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、准 确、完整与及时，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南国科微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司信息披露的管理。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披 ...

湖南国科微电子股份有限公司 第一条 为规范湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对外担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护 公司、股东及投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关法律、法规、规范性文件以及《湖南国科微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行 债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。公司不得对外（对公 司控股子公司担保除外）进行担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 公司控股子公司只可为本公司合并报表范围内的法人或者其他组 织提供担保，并应当在履行内部决策程序及签署担保合同前， ...

湖南国科微电子股份有限公司章程 2025年12月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司为发起设 立，系在湖南国科微电子有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在长沙 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9143010068031562X6。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 27,941,167 股，于 2017 年 7 月 12 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南国科微电子股份有限公司。 英文名字： HUNAN GOKE MICROELECTRONICS CO., LTD. 第五 ...

湖南国科微电子股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南国科 微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等事宜。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设 ...

湖南国科微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南国科微电子股份有限公司（以下称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，加强信息披露监管，确保公司依法合规履行信息披露义务，维护 本公司、公司投资者和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规，并结合《公司章 程》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范 运作指引》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息 泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、 ...