湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | 审计报告 XYZH/2025CSAA1B0112 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称国科微公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗妍 | 联系电话：027-87618889 | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 | 联系电话：027-87618889 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | 审计报告 XYZH/2025CSAA1B0112 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称国科微公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

湖南国科微电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025CSAA1B0115 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微公司"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为湖南国 科微电子股份有限公司（以下简称"国科微""公司""发行人"）2022 年度向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构 出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构 | ...

4月24日晚间，国科微（300672）披露2024年年报。报告期内，公司实现营业收入19.78亿元；实现归母 净利润9715.47万元，同比增长1.13%。公司拟10派3元（含税），合计分红约6480万元。 同时披露的2025年一季报显示，公司一季度实现营收3.05亿元；实现归母净利润为5150.90万元，同比增 长25%。 报告期内，国科微在ISP、编解码、NPU、低功耗等核心技术持续投入，进一步提升不同细分市场的产 品竞争力。 整体毛利率持续提升 值得一提的是，国科微2024年、2025年一季度的整体毛利率稳步提升。 2024年，面对市场需求增长放缓、行业竞争加剧等不利因素，国科微坚持主业并积极发展新业务，不断 开拓市场，抢占新赛道，并及时调整经营策略，缩减低毛利产品的销售以应对挑战。 年报显示，国科微高质量发展转型初见成效。在全年营收下降53.26%的情况下，公司毛利额保持在5.2 亿元，同比基本保持不变；整体毛利率为26.29%，同比提升13.85个百分点。 2024年，国科微研发投入6.75亿元，同比增长10.26%，创下历年新高。高强度研发投入之下，公司芯片 研发硕果累累。 进入2025年，国科微 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-027 湖南国科微电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月17日以电子 邮件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中彭雪妮女士以 通讯方式参加。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决 议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监 ...

1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》 《公司 2024 年年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2024 年年度报告摘要》具 体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由 公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。会议 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-030 湖南国科微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司回购专用证券账户已回购股份）发生变化的，将按照每股分配比例不变的原 则，对分配总额进行相应调整。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司 实现合并报表归属母公司所有者净利润 97,154,701.52 元，母公司实现净利润 303,495,991.15 元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润为基数提取 10%的 法定盈余公积金后，合并报表可供分配的利润为 555,147,772.13 元，母 ...

一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郑鹏程，男，1966 年 5 月出生，西南政法大学法学博士，湖南大学法学院 二级教授、博士生导师，主要从事经济法教学与研究工作，获教育部新世纪优秀 人才、湖南省"121 人才工程"第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号， 兼任湖南省经济法学研究会会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会 长、湖南省人民检察院专家咨询委员等职务。1995 年至 1999 年任湖南科技大学 商学院讲师；2001 年 7 月至 2004 年 5 月，任湖南大学法学院副教授；2004 年 6 月至今，任湖南大学法学院教授；2005 年 9 月至 2015 年 12 月，任湖南大学法 学院副院长；2006 年至今，任湖南大学法学院博士研究生导师，2021 年 11 月至 今兼任公司独立董事。 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事郑鹏程 2024 年度述职报告 作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 ...