国科微:第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-053 湖南国科微电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn ...