天迈科技:郑州天迈科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-058 郑州天迈科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的的通知 根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第四届董事会第九次会议决议，决定于2024年11月13日召开2024年 第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...