证券日报网讯 2月4日，天迈科技发布公告称，公司于 2026 年 1 月 28 日召开2026 年第一次临时股东 会、2026 年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次会议及专门委员会会议，完成了董事会及其专 门委员会的换届选举和高级管理人员的聘任，董事会选举王欣女士为公司董事长，并决定王欣女士担任 公司法定代表人。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关 公告。近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记和董事、高级管理人员的备案登记，并取得了郑州 市市场监督管理局换发的营业执照。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-020 郑州天迈科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次 会议及专门委员会会议，完成了董事会及其专门委员会的换届选举和高级管理 人员的聘任，董事会选举王欣女士为公司董事长，并决定王欣女士担任公司法 定代表人。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上的相关公告。 近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记和董事、高级管理人员的备 案登记，并取得了郑州市市场监督管理局换发的营业执照，营业执照登记信息 如下： 统一社会信用代码：91410100760248041Q 名称：郑州天迈科技股份有限公司 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房 法定代表人：王欣 ...

郑州天迈科技股份有限公司 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-019 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | -3,000 | ～ | -1,500 | -5,930.62 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | -3,500 | ～ | -2,000 | -6,082.75 | 二、与会计师事务所沟通情况 报告期内，公司主营业务经营稳健，净利润亏损较上年同期有所收窄 ...

中证报中证网讯(王佳飞熊永红)1月28日晚间，天迈科技（300807）公告称，公司完成了董事会换届选 举及高级管理人员聘任工作，王欣当选为公司董事长。 公告显示，董事会由7名成员组成，含非独立董事3名、独立董事3名及职工代表董事1名。董事长王欣出 生于1983年9月，研究生学历，毕业于复旦大学及中欧国际工商学院，曾任职法新社上海分社、亿康先 达国际人力资源咨询有限公司，2012年3月起加入启明维创创业投资管理(上海)有限公司，现任合伙 人。王欣没有直接持有公司股份，但通过关联合伙企业间接持股。 高管团队方面，刘洪宇任总经理，渠华、周亮任副总经理，吴利伟任董事会秘书，宋明晓任财务总监， 其中吴利伟已取得董秘资格证书。同时，创始人郭建国不再担任公司任何职务，公司对其贡献表示感 谢。 此次换届背后是公司控制权的变更。天迈科技此前公告显示，1月6日，原控股股东郭建国及其一致行动 人向苏州启辰衡远股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州启辰")转让的1775.67万股股份完成过 户，占总股本26.10%。苏州启辰成为第一大股东，其实际控制人为邝子平。此前郭建国已签署表决权 放弃确认函，放弃所持10%股份表决权。 ...

证券日报网讯1月28日，天迈科技（300807）发布公告称，公司于2026年1月28日召开2026年第一次职工 代表大会，经与会职工代表表决，同意选举戴林璇先生为公司第五届董事会职工代表董事。 ...

郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和 创造性，提高公司的经营效益。根据《公司章程》《郑州天迈科技股份有限公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营发展实际情况并参考行 业、地区薪酬水平，公司第五届董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司第五届董事会董事、高级管理人员。 二、适用期限 上述董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并自选举产生第五届董事 会之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第 五届董事会第一次会议聘请新一届高级管理人员之日起实施，至新的薪酬方案 审议通过后失效。 三、公司董事薪酬/津贴标准 （一）非独立董事 非独立董事不在公司负责具体管理工作的，不领取董事津贴。 （二）独立董事 独立董事津贴标准为 10 万元/年，按月支付。 四、公司高级管理人员薪酬标准 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本 ...

郑州天迈科技股份有限公司 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-016 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 28 日 附件 戴林璇简历 戴林璇先生，出生于 1992 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中国政法大学及韩国国际法律经营大学，硕士研究生学历。曾在北京国枫（上 海）律师事务所、北京植德（上海）律师事务所从事法律服务工作，担任律 师、合伙人等职务；曾在成都产业投资集团有限公司、成都三泰控股集团股份 有限公司、成都未来家股权投资管理有限公司从事投资并购工作，担任投资经 理等职务。2026 年 1 月至今，任郑州天迈科技股份有限公司法务总监。 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司董事会提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月28日召开2026年第一次职工代表大 会，经与会职工代表表决，同意选举戴林璇先生为公司第五届董事会职工代表 董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于郑州天迈科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA 致：郑州天迈科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于郑州天迈科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2026)-04-047 号 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州天迈科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《郑 州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-014 郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了第五届董事会 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成了第 五届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一 次会议于 2026 年 1 月 28 日下午 16:00 以现场方式在公司一楼会议室召开，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，高级管理人员候选人列席会议。全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议通知以现场方式向全体董事 送达。经全体董事共同推举，会议由董事王欣女士主持，会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 （2）提名委员会：顾靖（主任委员）、王欣、郑红 二、董事会会议审议情况 经各位董 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-015 郑州天迈科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 独立董事：郑红女士、顾靖先生、杨慧女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 职工代表董事：戴林璇先生 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任 职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备 案审核无异议。 （二）董事会专门委员会组成人员 （1）审计委员会：郑红（主任委员）、杨慧、王欣 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次 会议及专门委员会会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现 将相关情况公告如下： 一、董事会及高级管理人员组成情况 （一）董事会组成人员 董事长：王欣女士 非独立董事：王欣女士、刘洪宇先生、陈南先生 （2）提名委员会：顾靖（主任委 ...