证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-011 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《证券法》、《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》 的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律法规赋予的职 权。 监事列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决 议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《证 券法》、《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 （二）检查公司财务状况 监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告 真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 （三）关联交易情况 监事会对任期内公司的生产经营活动、董事和高级管理人员的履职情况进行 了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既 定发展方向，努力推进各项工作。 一、监事会工作情况 公司监事会共有三名监事组成，其中一名为职工代表监事。报告期内，公司 监事会共召开 6 次会议，会议审议事项如下： | ...

郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会 对中兴财光华会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3 年为公司提供审计服务，为保证 审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司收入规模、业务规划、预算情况及会计师事务所人 员安排及工作计划等情况，经履行选聘程序后，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-015 （四）2025 年 4 月 14 日，审计委员会以现场方式召开 202 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 郑州 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-022 郑州天迈科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-009 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 15 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-008 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 15 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场 方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年财务决算报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-016 郑州天迈科技股份有限公司 公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同 意 2024 年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营 业收入 163,650,301.04 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 59,306,174.75 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 28,905,926.77 元,母公司报表累计未分配利润为 68,490,755.30 元；公司合并报表资本公积为 361,270,296.24 元，母公司报表资本公积为 361,270,296.24 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏 损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资 ...

郑州天迈科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 321004 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第321004号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天迈 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

郑州天迈科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 321003 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 审计报告 中兴财光华审会字( 2025)第 321003 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称天迈科技）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天迈科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照 ...

关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 321005 号 目 录 关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 321005 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对郑州天迈科技股份有限公司（以下简称天迈科技）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 321003 号审 计报告。在此基础上，我们对天迈科技编制的《郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们 ...