强力新材:第五届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事审议 同意豁免会议通知期限的要求，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通 讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立、范琳、谭文浩。会议由董事长钱晓 春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力 电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 公 ...