上海九百:上海九百第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-023 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通 过了如下决议： 一、《公司 2024 年第三季度报告》； 《公司 2024 年第三季度报告》已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于全资子公司新增 2024 年度日常关联交易的议案》。 本次关联交易基于全资子公司上海正章洗染有限公司经营活动和业 务发展需要，属于正常的商业交易行为，关联方为：上海景德镇艺术瓷 器有限公司、上海申一百货公司、上海九百集团食品有限公司，关联交 易价 ...