开创国际:开创国际第十届董事会第九次会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-029 （二） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 董事会审计委员会审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同 意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 10 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 董事会审计委员会审议通过《公司 2024 年第三季度报告》，同意提交董事会 审议。 具 ...