上海开创国际海洋资源股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.cn）"进行查 您可 | 1-6 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-110 | 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2026 310A005739 2025 12 31 2025 2025 12 31 2025 1 -25 -33 1 2025 2,330,812,544.82 2 1 2 3 4 5 6 2 -21 32 -14 -19 -13 1 2025 12 31 ALBO 103,756,117.59 85,782,060.00 2 1 2 3 4 3 2025 4 载 |三 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职 业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计 和实施审计程序以应对这些风 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） 进行查 。 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2026 310A005740 四、财务报告内部控制审计意见 2025 12 31 Grant Thornton 致同 我们认为，开创国际于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 王龙旷 中国注册会计师 于庆庆 中国·北京 二〇二六年三月二十六日 ...

本人刘华作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度的工作中 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意 见，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘华，男，1974 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册 会计师，现任上海财经大学会计学院副教授，硕士生导师，浙江联翔智能家居股份 有限公司独立董事，杭州鸿星电子股份有限公司独立董事。 本人在公司担任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其 附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。本人担任公司独立董事具备《上海证券交 ...

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人宋利明作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度的工作中本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意见，维 护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 宋利明，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，曾任中国水产总 公司技术员，上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生 物资源与管理学院教授、博士生导师，国家远洋渔业工程技术研究中心副主任，中国 远洋渔业协会金枪鱼技术组成员。 本人在公司担任独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员。 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人担任公司独立董 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人杨霖作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度的工作中 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意 见，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： （一） 会议出席及投票情况 2025 年度，本人参加公司董事会 1 次。 本人认真履行独立董事职责，积极参加董事会，在会前认真审阅会议资料，与 管理层进行充分的沟通，发挥自己的专业能力，做出独立客观判断，审慎行使表决 权，充分发挥独立董事的指导与监督作用。报告期内，本人对审议的议案均投了赞 成票，没有出现弃权票、反对票的情况。本人认为公司董事会的召开符合法定程序， 所审议事项属于董事会审议范畴，公司履行了相关审议程序。 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨霖，男，1987 年 6 月出生，硕士学历，2014 年 4 月至 2019 年 6 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业 担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 询等服务。本人担任公司独立董事具备《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董 事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一) 会议出席及投票情况 2025 年度，本人参加公司董事会 8 次，股东会 3 次，审计委员会 5 次，薪酬与 考核委员会 1 次，独立董事专门会议 2 次，上述所有会议均亲自出席。 独立董事 2025 年度述职报告 本人李熙晨作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度的工作中本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意见，维 护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人王昭作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度的工作中 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意 见，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王昭，女，1979 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任北京 市朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境 科学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司独立 董事。 本人担任公司独立董事、提名委员会委员。2025 年 10 月 16 日，本人因在公 司任职独立董事期限即将满 6 年，向董事会提出辞呈，并于 11 月 3 日新任独立董 事上任后正式离任。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-07 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络在线互动 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日上午 10:00-11:00 (二) 会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2026 年 4 月 10 日至 4 月 16 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@skmic.sh.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 (三) 会议召开方式：上证路演中心网络在线互动 上海开创国际海洋资源股份 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，上海开创国际海洋资源股份有 限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度 审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证 券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制 造业；信息传输、软件和信 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-03 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 2025 年度日常关联交易情况，授权 2026 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企 业之间发生的日常关联交易额度不超过 6,550 万元。2025 年度日常关联交易实 际发生额及预计 2026 年度日常关联交易情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 本次日常关联交易履行的审议程序 1、2026 年 3 月 16 日，独立董事 2026 年第一次会议以 4 票同意、0 票保留 意见、0 票反对意见、0 票无法发表意见审议通过《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务 需要，对公司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公 司或中小股东利益的情形。 2、2026 年 3 ...