航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三十五次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—053 航天晨光股份有限公司 七届三十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十五次董事会以现场表决方 式召开，公司于2024年10月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通 知和会议资料。会议于2024年10月28日下午2:00在公司本部二楼多媒体会议室 召开。会议由公司董事文树梁（代行董事长职责）主持，会议应参加董事8名， 实参加董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年三季度报告》 2、提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、文树梁、姚昌文。顾冶青任 主任委员。 3、审计委员会委员：姜绍英、叶青、顾冶青、王毓敏、韩国庆。姜绍英任 主任委员。 - 1 - 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交 董事会审 ...