炼石航空:董事会决议公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-068 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日在四川省成都市双流区西航港大道 2999 号以现场结合通讯 的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各 位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长熊辉然先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、公司 2024 年第三季度报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024 年第三季度报告见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、关于制定《对外提供财务资助管理制度（试行）》的议案 为规范 ...