泰林生物:第四届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会 议于 2024 年 10 月 22 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高级 管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《2024 年第三季度报告全文》 经审核，董事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...