本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-047 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之间内部协议转让股份 的进展公告 鉴于公司控股股东、实际控制人叶大林先生拟将其持有公司的 12,100,000 股（占公司总股本的 9.9836%）通过协议转让方式转让给本人，本人作为本次协 议转让的受让方，承诺如下：本人自浙江泰林生物技术股份有限公司股份过户完 成之日起 12 个月内不会以任何方式主动减持本次转让中取得的股份。 二、备查文件 受让方出具的《关于股份锁定的承诺函》。 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人叶大林先生（以下简称"转让方"）与公司控股股东、实际控制人倪卫菊女士 （以下简称"受让方"）于 2025 年 5 月 30 日签订了《股份转让协议》。公司控股 股东、实际控制人叶大林先生拟将其持有公司的 12,100,000 股（占公司总股本 的 9.9836%）通过协议转让方式转让给公司控股股 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-043 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立 董事的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董 事的相关提案并公布。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 经审核，董事会通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同 意公司使用节余募集资金 10,936.88 万元及银行利息收入和理财收益等（具体金 额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司浙江泰林新材 ...

关于控股股东、实际控制人之间内部协议转让股份 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人叶大林先生（以下简称"转让方"）与公司控股股东、实际控制人倪卫菊女士 （以下简称"受让方"）于 2025 年 5 月 30 日签订了《股份转让协议》。公司控股 股东、实际控制人叶大林先生拟将其持有公司的 12,100,000 股（占公司总股本 的 9.9836%）通过协议转让方式转让给公司控股股东、实际控制人倪卫菊女士。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东、实际控制人之间内部协议转让股份的提示性公告》（公 告编号：2025-041）、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提 示性公告》（公告编号：2025-042）、《简式权益变动报告书》。 公司于近日收到 受让方出具的《关于股份锁定的承诺函》，受让方承诺在过户完成之日起 12 个月 内不会以任何方式主动减持本次转让中取得的股份 ...

长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司浙 江泰林新材料有限公司（以下简称"泰林新材料"）增资的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 长城证券股份有限公司关于 浙江泰林生物技术股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的 实际募集资金净额为 204,121,111.10 元。募集资金于 2022 年 1 月 4 日划入募集 资金专户，天健会计师事务所 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-045 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增 资的议案》，为满足公司新项目"高性能过滤器及配套功能膜产业化项目"的资 金需求，同意公司使用节余募集资金 10,936.88 万元及银行利息收入和理财收益 等（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司浙 江泰林新材料有限公司（以下简称"泰林新材料"）增资，其中 9,000 万元计入 注册资本，剩余金额计入资本公积。本次增资完成后，泰林新材料的注册资本由 1,000 万元变更为 10,000 万元，仍为公司全资子公司。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰林生物技术股份有限公司董事会现就提名厉国威为浙江泰林 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人厉国威作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江泰林生物技术股份有限公司董事会提名 为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-044 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事届满辞职情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事杨忠智先生的书面辞职报告。杨忠智先生自2019年6月20日起担任公 司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关 于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，杨忠智先生申请辞去公司第四届 董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，杨忠智先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 厉国威，男，1969年5月出生，浙江财经大学会计学教授。中南财经政法大 学博士研究生毕业。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长。现任杭 州热电集团股份有限公司独立董事、浙江花园生物医药股份有限公司独立董事。 二、补选独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-046 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有 股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025年6月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-043 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 6 月 8 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 6 月 13 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会 议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 经审核，董事会通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同 意公司使用节余募集资金 10,936.88 万元及银行利息收入和理财收益等（具体金 额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司浙江泰林新材 料有 ...