凯格精机:第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:301338 证券简称:凯格精机 公告编号:2024-032 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出,会议应出席董事 5 人, 实际出席董事 5 人,其中王钢先生通过通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生 召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议: 1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审议,董事会认为:公司《2024 年三季度报告》全文的内容真实、准确、 完整的反映了公司的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深圳证 ...