维科精密:第二届董事会第五次会议决议公告

上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各 位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-043 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资建设泰国生产基地的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第二届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。 三、备查文件 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 会议由董事长 TAN YAN LAI 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 ...