海天股份:海天股份第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-071 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在 公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第十九 次会议。会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞女士主持，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投 票表决通过了如下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 10 月 23 日 1 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》 ...