惠云钛业:第五届董事会第七次会议决议的公告

第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送出 等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中副董 事长钟熹女士、独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生 以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟 镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分可 ...