东箭科技:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-057 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理 人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、 李伯侨、郭葆春以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、全体监事、其他高级管理 人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...