金道科技:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-078 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 28 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合 的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日 通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 审计机构。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 ...