卓郎智能:第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-056 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、 高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于公司 ...