现代投资:董事会决议公告
二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-042 现代投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三 次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,其中董事孟杰先 生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗 卫华先生主持,公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公 司增资的议案》。 同意公司对湖南 ...