国创高新:关于董事辞职及补选董事的公告

湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事高庆寿先生、吕华生先生、郝立群女士、彭雅超先生、钱静女士及独立 董事彭海炎先生、沈强先生递交的书面辞职申请，因工作调整原因，上述人员申 请辞去各自的董事职务，其中，高庆寿先生、郝立群女士、彭海炎先生和沈强先 生同时申请辞去各专门委员会的职务。上述人员的原定任期为 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。本次辞职后，高庆寿先生、郝立群女士、彭海炎先生和 沈强先生不再担任公司任何职务。吕华生先生仍担任公司总经理，钱静女士仍担 任公司常务副总经理，彭雅超先生仍担任公司副总经理、董事会秘书。 鉴于高庆寿先生、郝立群女士、吕华生先生、彭雅超先生、钱静女士、彭海 炎先生和沈强先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低比例要求，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述人员 的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董 ...