国创高新:监事会决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-63 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议通知于2024年10月22日通过电子邮件或专人送达方式发出。会议于2024年10 月28日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议 由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《2024年三季度报 告》（公告编号：2024-58号）。 2、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。 2. ...