国创高新:董事会决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-57 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议通知于2024年10月22日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年10月28 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其 中独立董事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，监事和高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年三 季度报告》。 具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《2024年三季度报 告》（公告编号：2024-58号）。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见公司 ...