国创高新:第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式召开。会 议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，独立董事梅祖伟、沈强、彭海炎出席 了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。独立董事对拟提交至第七届董事会第十一次会议的相关事项进 行了审核，基于独立判断的立场，经各独立董事认真审议与表决，会议形成如下 决议： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产 生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司本次增加日常关联交 易预计额度是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司 亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于增加2024年度日常关 联交易预计的议案》，并同意将其提交公司董事会审议 ...