中建环能:第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-033 中建环能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 通知及会议议案已于 2024 年 10 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议内容同时通知了公司监事、高管。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于调整20 ...