浙江恒威:第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024 年 10 月 18 日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长 汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，汪剑平先生、汪骁阳先生及姚武强先生采用通讯方式出席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案： 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合中国证 监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司<2024 年第 三季度报告>的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 证券代码：301222 ...