万得凯:第三届董事会第十次会议决议公告

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了《2024 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事兼总经理陈方仁先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 证券代码：301309 证券简称：万得 ...