飞乐音响:飞乐音响第十三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-036 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》； 董事会选举张丽虹女士为公司第十三届董事会董事长。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》； 由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进 行调整，选举张丽虹女士为公司董事会战略委员会主任委员，章程先生为公司董 事会提名委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任 期届满时止。 调整后的董事会专门委员会构成如下： 1、战略委员会成员：张丽虹、郝玉成、张君毅、严嘉、金凡、栾晓君、雷霓 霁，主任委员为张丽虹。 2、审计委员会成员：罗丹、郝玉成、严嘉、张君毅、许立俊，主任委员为罗 丹。 3、提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金凡、章程，主任委员为郝玉 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称" ...