国金证券:国金证券股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024－87 国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于推选公司第十二届董事会独立董事候选人的 议案》 董事会同意选举李宏先生为公司第十二届董事会独立董事候选 人。 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议 案 国金证券股份有限公司第十二届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会 议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委 ...