开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-052 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聘任周连杰（简历见附件）、孟祥昶（简历见附件）为公司副总 经理，王永瑞、侯占友不再担任公司副总经理职务。新聘任副总经理 任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任 期届满。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事 会审议。 （二）公司关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《公司 2024 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会会议 审议通过，同意提交董事会审议。 1 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 一次临时会议通知和议案。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方 式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人 ...