长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-039 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 议案 2：审议《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 （二）公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长 源东谷 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 （三）公司于 2024 年 10 月 30 日以现场结 ...